证券代码：000545      股票简称：金浦钛业      公告编号：2022-002



                   金浦钛业股份有限公司
            第七届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     金浦钛业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议，在2021

年12月30日以电邮发出会议通知，并于2022年1月7日下午2:00在南京

市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事

五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通

过如下议案：

     一、关于更换 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议

案

     原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）基于公司2021

年度审计工作量及项目排期等实际情况，提出不再继续担任公司审计

机构。经核查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、

期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能

够满足公司2021年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能够独立

对公司财务及内部控制状况进行审计。公司拟更换中审亚太会计师事

务所（特殊普通合伙）担任本公司2021年度财务审计和内部控制审计
机构。

    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于更换 2021 年度财务审计机构及

内部控制审计机构的公告》、《独立董事对相关事项的事前认可意见》

及《独立董事对相关事项的独立意见》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项议案通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    二、关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

    公司董事会拟于 2022 年 1 月 24 日（星期一）上午 10：00 在南

京市湖南路马台街 99 号五楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

股东大会具体事项详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股

东大会的通知》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。



    特此公告。



                                       金浦钛业股份有限公司

                                             董事会

                                       二〇二二年一月七日