证券代码：000545     证券简称：金浦钛业     公告编号：2022－012



                   金浦钛业股份有限公司
             第七届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    金浦钛业股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2022年2月

28日以电邮发出会议通知，会议于2022年3月7日（周一）上午11：00

在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。应到监事3人，实到3

人，会议由监事会主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序

符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》

的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

    一、关于开展外汇套期保值业务的议案

    公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务以满足正常生产

经营需要，防范和规避汇率风险为目的，不存在损害公司及全体股东、

特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。

    具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于开展外汇套期保值业务的公

告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。



             金浦钛业股份有限公司

                   监事会

              二○二二年三月七日