证券代码：000545     证券简称：金浦钛业    公告编号：2022－011




                   金浦钛业股份有限公司
           第七届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    金浦钛业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议，在2022

年2月28日以电邮发出会议通知，会议于2022年3月7日（周一）上午

10：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5

人，实到5人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公

司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事长郭

彦君女士主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：

    一、关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案

    公司及全资子公司南京钛白化工有限责任公司预计将为下属子

公司的流动资金借款及贸易融资提供总额不超过9.7亿元人民币的连

带责任担保。

    具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司及全资子公司为下属子公

司提供担保的公告》及独立董事意见。

    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。
       本议案尚需提交股东大会审议。



       二、关于开展外汇套期保值业务的议案

       公司董事会同意公司及控股子公司根据业务发展情况，开展外汇

套期保值业务，年度外汇套期保值计划期限自董事会审议通过之日起

十二个月。

       具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于开展外汇套期保值业务的公告》

及独立董事意见。

       表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。



       三、关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

       公司董事会拟于 2022 年 3 月 23 日（星期三）上午 10：00 在南

京市鼓楼区马台街 99 号五楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大

会。

       股东大会具体事项详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2022 年第二次

临时股东大会的通知》。

       表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。



       特此公告。
金浦钛业股份有限公司

      董事会

 二〇二二年三月七日