金浦钛业股份有限公司
       独立董事关于第七届董事会第二十四次会议
                   相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为金浦钛

业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第七届董

事会第二十四次会议的议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供

的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

    一、关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案

    公司董事会会议的召集、召开及做出决议的程序符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定。公司本次担保有利于各下属子公司的正

常经营，有利于促进各下属子公司主要业务的持续、稳定发展。本次

担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的

情形，同意提交公司股东大会审议。



    二、关于开展外汇套期保值业务的议案

    公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的审批程序合法、合

规，且已根据有关法律规定的要求建立了外汇套期保值业务管理制度。

在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司

及控股子公司适时开展外汇套期保值业务，有利于防范利率及汇率波

动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，符合公司和全
体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的

情形。我们一致同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营资金需

求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，开展外汇套期保值业务。




                                   独立董事：刘小冰、叶建梅

                                     二〇二二年三月七日