证券代码：000545     证券简称：金浦钛业    公告编号：2022－016




                   金浦钛业股份有限公司
           第七届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    金浦钛业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议，在2022

年3月3日以电邮发出会议通知，会议于2022年3月10日（周四）上午

10：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5

人，实到5人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公

司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事长郭

彦君女士主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：

    一、关于签订《股权托管协议》暨关联交易的议案

    为了消除同业竞争的风险，控股股东金浦投资控股集团有限公司

拟与公司签订《股权托管协议》，将其持有的江苏太白集团51.94%

股权托管给金浦钛业。关联董事郭彦君女士回避表决。

    表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。



    特此公告。
金浦钛业股份有限公司

      董事会

 二〇二二年三月十日