证券代码：000545          股票简称：金浦钛业            公告编号：2022-024



                      金浦钛业股份有限公司
            第七届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     金浦钛业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议，在2022

年3月22日以电邮发出会议通知，并于2022年3月30日下午2:00在南京

市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事

五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通

过如下议案：

     一、关于购买房产暨关联交易的议案

     公司拟向控股股东金浦投资控股集团有限公司购买位于南京市

鼓楼区东悦时代广场 A 幢 18 层、19 层、22-24 层的房产作为金浦钛

业 总 部 大 厦 ， 建 筑 面 积 合 计 约 6,401.42 平 方 米 ， 交 易 总 价 为

14,686.86 万元。

     具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于购买房产暨关联交易的公告》、

《独立董事对相关事项的事前认可意见》及《独立董事对相关事项的

独立意见》。
本次交易构成关联交易，关联董事郭彦君女士回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。



特此公告。



                                金浦钛业股份有限公司

                                       董事会

                                二○二二年三月三十日