证券代码：000545      股票简称：金浦钛业      公告编号：2022-031



                    金浦钛业股份有限公司
             第七届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    金浦钛业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议，于2022

年4月8日下午2:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议

应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有

关规定。经与会董事审议通过如下议案：

    一、关于子公司投资设立全资子公司的议案

    为推动新能源项目落地实施，公司全资子公司南京钛白拟以自有

资金投资成立安徽新能源科技发展有限公司（暂定名），注册资本 4

亿元人民币。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联

交易，不属于风险投资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，无需提交股东大会审批。

    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司投资设立全资子公司

的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。
特此公告。



             金浦钛业股份有限公司

                    董事会

              二○二二年四月八日