证券代码：000545     证券简称：金浦钛业     公告编号：2022－039



                   金浦钛业股份有限公司
             第七届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三

十次会议，在2022年4月20日以电邮方式发出会议通知，会议于2022

年4月28日（周四）下午2：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

召开。会议应到董事5人，实到5人,公司监事及高管列席了会议。本次

会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

及《董事会议事规则》的有关规定。公司董事长郭彦君女士主持了本

次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：

    二、董事会会议审议情况

    1、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

    董事会审议认为 2021 年度董事会工作报告客观、真实。公司独立

董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司 2021 年年度股东

大会上进行述职。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度董事会工作

报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、关于《2021 年度总经理工作报告》的议案

    董事会审议认为该报告真实、客观地反映了 2021 年度经营管理层

有效执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开展各项生产经

营活动。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案通过。

    3、关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案

    董事会审议认为公司 2021 年度报告及摘要所载信息真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详

见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年年度报告》及其摘要。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、关于公司《2021 年度社会责任报告》的议案

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度社会责任报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案通过。

    5、关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2021年度拟不进行利润分配的专

项说明》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案

    董事会审议认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的

要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且各项制度能

够得到有效执行。

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度内部控制评价报告》。公

司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

    7、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

    该议案已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，关

联董事郭彦君回避表决。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于预计2022

年度日常关联交易的公告》。

    表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、关于《公司 2021 年度财务报表审计报告》的议案

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《金浦钛业股份有限公司 2021 年度财

务报表审计报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案通过。
    9、关于《公司 2021 年度内部控制审计报告》的议案

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《金浦钛业股份有限公司 2021 年度内

部控制审计报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案通过。

    10、关于《金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资

金情况的专项审计说明》的议案

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《金浦钛业股份有限公司控股股东及其

他关联方占用资金情况的专项审计说明》。独立董事对该事项发表了

同意的独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案通过。

    11、关于修订公司章程的议案

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的最

新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修

订。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程修正案》及修订后的《公司

章程》。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案通过。

    本议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议审议通过后方可实
施。

    12、关于 2022 年一季度报告全文的议案

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的 2022 年一季度报告全文。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案通过。

    13、关于变更公司总部大厦购置主体暨关联交易的议案

    为整合公司内部资产，经与金浦集团充分沟通、友好协商，拟将

上述房产原购置主体由金浦钛业变更为金浦钛业全资子公司南京钛白

化工有限责任公司，并签订《购置协议》。关联董事郭彦君回避表决。

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总部大厦购置主体暨关

联交易的公告》。

    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案通过。

    14、关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案

    公司董事会拟于 2022 年 5 月 19 日（星期四）上午 10：00 在南京

市湖南路马台街 99 号五楼会议室召开 2021 年年度股东大会，股东大

会具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2021 年年度股东大会的通

知》。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案通过。



    三、备查文件
1、第七届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事对相关事项发表的事前认可意见；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。



特此公告。

                                      金浦钛业股份有限公司

                                            董事会

                                    二〇二二年四月二十八日