证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2022－051
金浦钛业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月19日上午10:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2022年5月19日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭彦君女士
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 353,619,078 股，
占上市公司总股份的 35.8337％。其中：通过现场投票的股东 2 人，
代表股份 351,838,378 股，占上市公司总股份的 35.6533％。通过网
络投票的股东 42 人，代表股份 1,780,700 股，占上市公司总股份的
0.1804％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 43 人，代表股份 15,517,630 股，
占上市公司总股份的 1.5725％。其中：通过现场投票的中小股东 1
人，代表股份 13,736,930 股，占上市公司总股份的 1.3920％。通过
网络投票的中小股东 42 人，代表股份 1,780,700 股，占上市公司总
股份的 0.1804％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合
表决方式，会议审议并通过了如下议案：
1、2021年度董事会工作报告
总表决情况：
同 意 352,730,678 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7488％；反对 786,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2225％；弃权 101,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0287％。
中小股东总表决情况：
同 意 14,629,230 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
94.2749％；反对 786,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.0704％；弃权 101,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.6547％。
本议案表决通过。
2、2021 年度监事会工作报告
总表决情况：
同 意 352,743,678 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7524％；反对 786,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2225％；弃权 88,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0251％。
中小股东总表决情况：
同 意 14,642,230 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
94.3587％；反对 786,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.0704％；弃权 88,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.5710％。
本议案表决通过。
3、2021 年年度报告及其摘要
总表决情况：
同 意 352,730,678 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7488％；反对 786,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2225％；弃权 101,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0287％。
中小股东总表决情况：
同 意 14,629,230 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
94.2749％；反对 786,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.0704％；弃权 101,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.6547％。
本议案表决通过。
4、关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案
总表决情况：
同 意 352,735,478 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7501％；反对 883,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2499％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 14,634,030 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
94.3058％；反对 883,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.6942％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
5、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
关联股东金浦投资控股集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 14,652,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4257％；
反对 865,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5743％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 14,652,630 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
94.4257％；反对 865,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.5743％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
6、关于修订公司章程的议案
该议案以特别决议形式审议。
总表决情况：
同 意 352,754,078 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7554％；反对 865,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2446％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 14,652,630 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
94.4257％；反对865,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.5743％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：胡振标、潘远彬
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本
次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，
均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为
合法、有效。
四、备查文件
1、金浦钛业股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于金浦钛业股份有限公
司2021年年度股东大会的法律意见书》；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二二年五月十九日
