证券代码：000545         证券简称：金浦钛业   公告编号:2022－056



                   金浦钛业股份有限公司
             2022年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。



    一、会议召开情况和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022年6月15日上午10：00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2022年6月15日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午

13:00～15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2022年6月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长郭彦君女士

    6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 353,486,678 股，

占上市公司总股份的 35.8203%。其中：通过现场投票的股东 2 人，

代表股份 351,838,378 股，占上市公司总股份的 35.6533%。通过网

络投票的股东 45 人，代表股份 1,648,300 股，占上市公司总股份的

0.1670%。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 46 人，代表股份 15,385,230 股，

占上市公司总股份的 1.5591%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，

代表股份 13,736,930 股，占上市公司总股份的 1.3920%。通过网络

投票的中小股东 45 人，代表股份 1,648,300 股，占上市公司总股份

的 0.1670%。

    公司董事、监事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东大会。



    二、提案审议表决情况

    本次股东大会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合

表决方式，会议审议并通过了如下议案：

    1、关于投资建设新能源电池材料一体化项目（一期工程）的议
案

     总表决情况：

     同意 353,124,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8977%；

反对 326,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0924%；弃权

35,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0099%。

     中小股东总表决情况：

     同意15,023,530股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6490%；

反对326,600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1228%；弃权

35,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

所持股份的0.2281%。

     本议案表决通过。



     三、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

     2、律师姓名：胡振标、潘远彬

     3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本

次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，

均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、行政法

规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为

合法、有效。
    四、备查文件

    1、金浦钛业股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于金浦钛业股份有限公

司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》；

    3、交易所要求的其他文件。



    特此公告。




                                      金浦钛业股份有限公司

                                              董事会

                                       二○二二年六月十五日