证券代码：000545      证券简称：金浦钛业    公告编号：2022－062



                     金浦钛业股份有限公司

           关于召开2022年第五次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开基本情况

    1、股东大会届次：2022年第五次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会

    经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过召开2022年第五

次临时股东大会。

    3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司

章程》的有关规定。

    4、现场会议召开时间：2022年7月13日上午10:00

    网络投票起止时间：2022年7月13日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2022年7月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通

过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月13日上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

方式。
           6、股权登记日：2022 年 7 月 6 日

           7、出席对象：

           （1）在股权登记日持有公司股份的股东；

           截止 2022 年 7 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

   册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委

   托书详见本通知附件 2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代

   理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

           （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

           （3）本公司聘请的律师等相关人员。

           8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

           二、会议审议事项

           （一）本次股东大会提案编码表

提案编码                       提案名称                           备注

累积投票
            提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举           该列打勾的栏目可以投票
  提案
  1.00      《关于董事会换届选举非独立董事的议案》            应选人数 3 人
  1.01      非独立董事郭彦君女士                                   √
  1.02      非独立董事彭安铮女士                                   √
  1.03      非独立董事吴月女士                                     √
  2.00      《关于董事会换届选举独立董事的议案》              应选人数 2 人
  2.01      独立董事单文峰先生                                     √
  2.02      独立董事孙洋先生                                       √
  3.00      《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》        应选人数 2 人
  3.01      非职工代表监事徐跃林先生                               √
  3.02      非职工代表监事徐长海先生                               √
    1、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎

性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中

小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    2、提案 1.00、2.00、3.00 为累积投票提案，应选非独立董事三

名、独立董事两名、非职工代表监事两名。股东所拥有的选举票数为

其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举

票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数

不得超过其拥有的选举票数。

    3、提案2.00中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深

圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    （二）披露情况

    上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过。具体

内容详见公司于 2022 年 6 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的

公告》（公告编号：2022-059）及《关于监事会换届选举的公告》（公

告编号：2022-060）。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办

理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证
（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表

明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

    （2）法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执

照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券

账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、

授权委托书（见附件2）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券

账户卡办理登记。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理

登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，信函请注明“股东大会”

字样。

    2、登记时间：2022年7月6日8:30-17:00

    3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号

    4、会议联系方式

    联系人：史乙轲

    联系电话：025-83799778

    联系传真：025-58366500

    联系邮箱：nj000545@sina.cn

    5、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现

场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

    四、参与网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络

投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件 1。

    五、备查文件

    第七届董事会第三十二次会议决议



    特此公告。




                                 金浦钛业股份有限公司

                                        董事会

                               二○二二年六月二十四日
附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序

     1、投票代码与投票简称：投票代码为“360545”，投票简称为

“金钛投票”

     2、填报表决意见或选举票数

     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。

            累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                         填报
对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
…                                     …
合 计                                  不超过该股东拥有的选举票数

     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

     （1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数

为 3 人）

     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，

股东可以将所拥有的选举票数在三位非独立董事候选人中任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
                                  39
    （2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为

2 人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，

股东可以将所拥有的选举票数在两位独立董事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    （3）选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选

人数为 2 人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，

股东可以将所拥有的选举票数在两位非职工代表监事候选人中任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 7 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25、

9:30-11:30 和 13:00-15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

                             39
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 13 日上午 9:15

至下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                               39
 附件 2：
                                  授权委托书


         兹全权委托             先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦

 钛业股份有限公司2022年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议

 案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署

 的相关文件。

         本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
提案编码                       提案名称
累积投票                                                      票数
            采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
  1.00      《关于董事会换届选举非独立董事的议案》        应选人数 3 人
  1.01      非独立董事郭彦君女士
  1.02      非独立董事彭安铮女士
  1.03      非独立董事吴月女士
  2.00      《关于董事会换届选举独立董事的议案》          应选人数 2 人
  2.01      独立董事单文峰先生
  2.02      独立董事孙洋先生
  3.00      《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》    应选人数 2 人
  3.01      非职工代表监事徐跃林先生
  3.02      非职工代表监事徐长海先生

 委托人（签名）：                    委托人身份证号码：

 委托人持股数：                      委托人股东账号：



 受托人姓名：                        受托人身份证号码：

 委托日期：
                                          39