证券代码：000545       股票简称：金浦钛业        公告编号：2022-
066



                    金浦钛业股份有限公司

               第八届董事会第一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    金浦钛业股份有限公司第八届董事会第一次会议，于2022年7月

6日以电邮方式发出会议通知，并于2022年7月13日下午4：00在南京

市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董

事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合

《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）关于选举公司第八届董事会董事长的议案

    经审议，董事会同意选举郭彦君女士（简历详见附件）担任公司

第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

    （二）关于选举公司第八届董事会各专门委员会召集人及委员

的议案
    根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董

事会各专门委员会工作细则的有关规定，经审议，董事会同意选举

公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：

    1、战略发展委员会：

    召集人：郭彦君

    委员：彭安铮、吴月、单文峰、孙洋

    2、薪酬与考核委员会：

    召集人：孙洋

    委员：彭安铮、单文峰

    3、审计委员会：

    召集人：孙洋

    委员：吴月、单文峰

    4、提名委员会：

    召集人：单文峰

    委员：郭彦君、孙洋

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

    （三）关于聘任公司总经理的议案

    经审议，董事会同意聘任彭安铮女士（简历详见附件）为公司总

经理，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了独

立意见。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

    （四）关于聘任公司副总经理的议案
    经审议，董事会同意聘任郎辉先生、朱正先生（简历详见附件）

为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事

项发表了独立意见。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

    （五）关于聘任公司董事会秘书的议案

    经审议，董事会同意聘任吴月女士（简历详见附件）为公司董事

会秘书，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了

独立意见。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

    （六）关于聘任公司财务总监的议案

    经审议，董事会同意聘任邢益先生（简历详见附件）为公司财务

总监，任期与本届董事会任期相同。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

    （七）关于聘任公司证券事务代表的议案

    经审议，董事会同意聘任史乙轲女士为公司证券事务代表，任期

与本届董事会任期相同。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

    （八）关于聘任公司内审部负责人的议案

    经审议，董事会同意聘任付翠霞女士为公司内审部负责人，任期

与本届董事会任期相同。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
   公司独立董事对上述选举董事长及聘任高级管理人员等事项发

表了独立意见。



   特此公告。




                                     金浦钛业股份有限公司

                                            董事会

                                   二○二二年七月十三日
附件：

                董事长及高级管理人员简历



    董事长郭彦君女士：1992 年出生，美国纽约大学风险管理专业

理科硕士。现任金浦投资控股集团有限公司副董事长。兼任南京喜

禾投资管理有限公司执行董事兼总经理。2021 年 5 月起任本公司董

事长。

    截止公告日，郭彦君女士未持有公司股份。郭彦君女士系公司

实际控制人郭金东先生之女，现任公司控股股东金浦投资控股集团

有限公司副董事长。除上述情形外，郭彦君女士与公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公

司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中

国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场

禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处

罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查。郭彦君女士不属于失信被执行人。

    总经理彭安铮女士：1964年出生，本科学历，高级工程师。历

任南京油脂化工厂技改工程处工程师、钛白三车间工艺副主任、生

产综合处副处长、生产综合处处长兼总经理助理、南京钛白化工有

限责任公司副总兼总工程师、总经理。兼任南京钛白化工有限责任
公司执行董事、南京钛白国际贸易有限公司执行董事、南京金浦供

应链管理有限公司执行董事、新创联钛业科技（南京）有限责任公

司执行董事、安徽金浦新能源科技发展有限公司执行董事。2013年5

月起任本公司董事、总经理。

   截止公告日，彭安铮女士未持有公司股份；与持有公司5%以上

股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董

事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任

上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。彭安铮女

士不属于失信被执行人。

    副总经理郎辉先生：1965年出生，本科学历，高级经济师。兼

任徐州钛白化工有限责任公司执行董事，历任金浦投资控股集团有

限公司办公室主任、人力资源部总经理、徐州钛白化工有限责任公

司总经理。2016年6月起任本公司副总经理。

   截止公告日，郎辉先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股

份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董

事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任
上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。郎辉先生

不属于失信被执行人。

    副总经理朱正先生：1984 年出生，管理学博士，南京大学产业经

济学博士后，美国芝加哥大学布斯商学院 EMBA，会计师，经济师。

2020 年起入选南京市中青年优秀人才，享受南京市政府人才津贴。现

任南京金浦商业保理有限公司总经理，历任招商银行南京分行客户经

理，江苏银行总行资金部外汇交易员、产品经理，紫金农商银行总行

投资银行中心经理。2016 年 6 月起任本公司副总经理。

    截止公告日，朱正先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份

的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、

高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、

监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到

中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三

次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查。朱正先生不属于失信被执行人。

    董事会秘书吴月女士：1982 年出生，本科学历。历任金浦集团投
资控股有限公司办公室行政经理、战略发展部总助、南京金浦融资租

赁有限公司管理部主任、金浦钛业股份有限公司董事长办公室副主任、

证券事务代表。2020 年 11 月起任本公司董事、董事会秘书。

    截止公告日，吴月女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股

份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、

监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市

公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最

近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易

所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。吴月女士不属于

失信被执行人。

    财务总监邢益先生：1978 年出生，本科学历，中级会计师职称，

注册会计师非执业会员。兼任南京钛白化工有限责任公司财务总监。

历任江苏弘业集团财务部核算会计、子公司财务经理，德国蓝帜公司

财务主管，张家港圣汇装备公司财务总监，德国蒂森克虏伯公司财务

经理，金浦投资控股集团有限公司财务部副总经理兼财务管理部总经

理。

    截止公告日，邢益先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份

的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、
高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、

监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到

中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三

次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查。邢益先生不属于失信被执行人。