证券代码：000545          股票简称：金浦钛业    公告编号：2022-071



                        金浦钛业股份有限公司

                   第八届监事会第二次会议决议公告



    本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第

八届监事会第二次会议，于2022年8月19日以邮件、短信等方式通知

各位监事，并于2022年8月26日下午3:00在南京市鼓楼区马台街99号

五楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席徐跃

林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司

法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

    （一）2022年半年度报告全文及摘要

    经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2022年半年度报告

全文及正文编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有

关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。报告所载资料不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性负个别及连带责任。
    2022年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披

露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn)。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。



    特此公告。




                                           金浦钛业股份有限公司

                                                   监事会

                                         二○二二年八月二十六日