证券代码：000545          股票简称：金浦钛业   公告编号：2022-077



                       金浦钛业股份有限公司

                   第八届董事会第三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    金浦钛业股份有限公司第八届董事会第三次会议，于2022年9月

23日以电邮方式发出会议通知，并于2022年9月30日上午10：00在南

京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董

事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中

华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）关于注销全资子公司的议案

    基于金浦（美国）发展有限公司（以下简称“金浦美国”）实际

经营情况和公司整体战略规划的考虑，为优化资源配置，精简组织结

构，降低管理成本，提高运营管理效率，经公司审慎考虑，决定注销

金浦美国，并授权公司经营管理层办理相关清算和注销事宜。本次注

销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影
响，符合公司实际经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小

股东利益的情形。

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于注销全资子公司的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。



    特此公告。




                                       金浦钛业股份有限公司

                                               董事会

                                       二○二二年九月三十日