证券代码：000545     证券简称：金浦钛业      公告编号：2022－081



                   金浦钛业股份有限公司

               第八届董事会第四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    金浦钛业股份有限公司第八届董事会第四次会议，于2022年10

月18日以电邮方式发出会议通知，并于2022年10月25日上午10：00

在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事五人，实

到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符

合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）2022年第三季度报告

    2022 年第三季度报告的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证

券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。



    特此公告。
  金浦钛业股份有限公司

         董事会

二○二二年十月二十五日