证券代码：000545      证券简称：金浦钛业     公告编号：2022－089




                   金浦钛业股份有限公司
              第八届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    金浦钛业股份有限公司第八届董事会第六次会议，于2022年11

月7日以电邮方式发出会议通知，并于2022年11月14日上午10:30在

南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事五人，实

到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开

符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）关于子公司资产置换暨关联交易的议案

    为落实商业保理监管要求，进一步聚焦现有主业发展，并积极布

局相关产业，提高公司核心竞争力，增强持续盈利能力和抗风险能力，

公司拟将所持南京金浦商业保理有限公司（简称“金浦保理”）100%

股权与南京金陵塑胶化工有限公司（简称“金陵塑胶”）所持南京金

浦环东新材料有限公司100%股权进行置换，股权置换以评估值作价，
差额部分由金陵塑胶以现金补足；同时将所持金浦保理债权与金陵塑

胶所持南京金浦英萨合成橡胶有限公司债权进行等值置换，债权置换

以账面价值作价；对于公司所持金浦保理剩余债权由金浦保理以现金

方式清偿，金浦保理到期未足额清偿部分由金陵塑胶、金浦投资控股

集团有限公司承担连带清偿责任。

    具体内容详见在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司资产置换暨关联交易的

公告》《独立董事对相关事项的事前认可意见》及《独立董事对相关

事项的独立意见》。

    本次交易构成关联交易，关联董事郭彦君女士回避表决。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，此项议案通过。

    本议案尚需提交股东大会审议，并经地方金融监管部门审核批准，

公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展

情况履行相应的信息披露义务。

    （二）关于提请召开2022年第六次临时股东大会的议案

    公司董事会提请于2022年11月30日（星期三）上午10:00在南京

市湖南路马台街99号五楼会议室召开2022年第六次临时股东大会。股

东大会具体事项详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2022年第六次临时股东

大会的通知》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项议案通过。
特此公告。




               金浦钛业股份有限公司

                      董事会

             二○二二年十一月十四日