证券代码：000545          证券简称：金浦钛业    公告编号：2022－
096



                        金浦钛业股份有限公司

           关于2022年第六次临时股东大会增加临时提案

                         暨取消原议案的公告



        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



      一、会议召开基本情况

      1、股东大会届次：2022年第六次临时股东大会

      2、召集人：公司董事会

      3、股东大会召开时间：2022年11月30日

      4、股权登记日：2022 年 11 月 22 日

      二、取消议案并增加临时议案的情况说明

      （一）取消议案的情况说明

      1、取消议案名称

 编码                              提案名称

  1      关于子公司资产置换暨关联交易的议案

      2、取消议案原因

      金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日

召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过
了《关于子公司资产置换暨关联交易的议案》。公司董事会于2022 年

11月16日收到持股3%以上股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称

“金浦集团”）以书面形式提交的《关于向金浦钛业股份有限公司提

请增加2022年第六次临时股东大会临时提案暨取消原议案的函》，金

浦集团认为该议案中涉及的以下内容，即“债权置换完成后，公司所

持金浦保理剩余债权及截至资产置换交割完成前新产生的债权由金

浦保理以现金方式于2022年12月31日前清偿”，与《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十八条规定

（在资产出售等交易后形成控股股东、实际控制人及其关联人对上市

公司非经营性资金占用的，应当在相关交易实施完成前解决），二者

表述存在不甚相符的情形。为此，金浦集团提请取消2022年第六次临

时股东大会原议案，并提请增加《关于子公司资产置换暨关联交易的

议案（修订）》提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

    （二）增加临时提案的情况说明

    1、提案人：金浦投资控股集团有限公司

    2、提案程序说明

    公司已于2022年11月15日公告了股东大会召开通知，持有34.26%

股份的股东金浦投资控股集团有限公司，在2022年11月16日提出临时

提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规

定，现予以公告。

    3、临时提案的具体内容
 编码                             提案名称

  1     关于子公司资产置换暨关联交易的议案（修订）

      上述临时提案的具体内容，详见公司同日披露于《证券时报》

《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公

司资产置换暨关联交易的公告（修订）》（公告编号：2022-

096）。

      三、其他事项

      除了上述取消议案并增加临时提案外，原《关于召开2022年第

六次临时股东大会的通知》中列明的会议召开地点、股权登记日及

审议方式等事项均保持不变。具体内容详见公司在《证券时报》

《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于

召开2022年第六次临时股东大会的通知（增加提案后）》（公告编

号：2022-097）。

      四、备查文件

      1、第八届董事会第七次会议决议；

      2、金浦集团《关于提请增加股东大会提案暨取消原议案的

      函》。



      特此公告。




                                       金浦钛业股份有限公司
                董事会

二○二二年十一月十七日