证券代码：000545       证券简称：金浦钛业    公告编号:2022－101



                   金浦钛业股份有限公司

               第八届董事会第八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    金浦钛业股份有限公司第八届董事会第八次会议，于2022年12

月6日以电邮方式发出会议通知，并于2022年12月16日上午10:00以通

讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长

郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公

司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）关于子公司增资扩股及转让子公司部分认缴出资额暨引进

战略投资者的议案

    基于金浦钛业股份有限公司全资子公司南京钛白化工有限责任

公司的全资子公司安徽金浦新能源科技发展有限公司的经营发展需

要，金浦新能源拟以增资扩股及转让部分认缴出资额的形式引进战略

投资者淮北市成长型中小企业基金有限公司、安徽高新投新材料产业

基金合伙企业（有限合伙）。
    本次增资扩股及转让认缴出资额事项完成后，金浦新能源注册资

本增加至53,000万元，其中：南京钛白持有50.94%股权，安徽高新投

基金持有24.53%股权，淮北成长基金持有24.53%股权。南京钛白仍为

金浦新能源的控股股东，合并报表范围未发生变化。本次交易不会对

公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司增资扩股及转让子公司

部分认缴出资额暨引进战略投资者的公告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。



    特此公告。




                                      金浦钛业股份有限公司

                                             董事会

                                    二○二二年十二月十六日