证券代码：000545      证券简称：金浦钛业    公告编号：2023－003



                     金浦钛业股份有限公司

           关于召开2023年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开基本情况

    1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会

    经公司第八届董事会第九次会议审议通过召开2023年第一次临

时股东大会。

    3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司

章程》的有关规定。

    4、现场会议召开时间：2023年1月20日上午10:00

    网络投票起止时间：2023年1月20日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2023年1月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通

过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月20日上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

方式。
       6、股权登记日：2023 年 1 月 13 日

       7、出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司股份的股东；

       截止 2023 年 1 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委

托书详见本通知附件 2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代

理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

       （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）本公司聘请的律师等相关人员。

       8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

       二、会议审议事项

   （一）会议议程

       审议“关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的

议案”。

       （二）披露情况

       本次会议议案内容详见同日公司在《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘 2022 年度财

务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-002）。

       三、提案编码

       表一：本次股东大会提案编码示例表
提案                                                备注
                       提案名称
编码                                       该列打勾的栏目可以投票
100     总议案：所有提案                             √
非累积投票提案

        关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部
1.00                                             √
        控制审计机构的议案

       四、会议登记等事项

       1、登记方式：

       （1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行

登记；

       （2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表

授权委托书和出席人身份证进行登记；

       （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵

达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）

       2、登记时间：2023年1月13日8:30-17:00

       3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号

       4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

       （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效

身份证件、股东授权委托书；

       （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

       （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策

机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

       （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每

一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人

数相等的表决权。
    授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或

代理人是否可以按自己的意思表决。

    5、会议联系方式

    联系人：史乙轲

    联系电话：025-83799778

    联系传真：025-58366500

    联系邮箱：nj000545@sina.cn

    6、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现

场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

    五、参与网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络

投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件 1。

    六、备查文件

    1、第八届董事会第九次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                   金浦钛业股份有限公司

                                         董事会

                                   二○二三年一月四日
附件 1：
               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360545

    2、投票简称：金钛投票

    3、填报表决意见或选举票数。
                 表决意见种类           对应的申报股数

                     同意                     1

                     反对                     2

                     弃权                     3

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 1 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25、

9:30-11:30 和 13:00-15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
 附件 2：
                                  授权委托书


         兹全权委托             先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦

 钛业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议

 案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署

 的相关文件。

         本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
序号                         表决事项                      同意   反对   弃权

总议案    总议案（表决以下议案一所有决议）

          关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构
  1
          的议案




 委托人（签名）：                       委托人身份证号码：

 委托人持股数：                         委托人股东账号：



 受托人姓名：                           受托人身份证号码：

 委托日期：

 注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。