证券代码：000545       证券简称：金浦钛业    公告编号：2023－013



                     金浦钛业股份有限公司

               第八届董事会第十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    金浦钛业股份有限公司第八届董事会第十次会议，于2023年2月

22日以电邮方式发出会议通知，并于2023年3月1日上午10:00以通讯

方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭

彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公

司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况汇总表更正的议案

    公司2021年度关联方占用上市公司资金期末余额仅披露关联方

资金占用的本金，未披露关联方资金占用利息，存在未完整披露关联

方资金占用的情况，公司拟对上述事项进行更正。

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表更正的公告》及独立董事意见。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

    （二）关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案

    公司及全资子公司南京钛白化工有限责任公司预计将为下属子

公司的流动资金借款、贸易融资及项目贷款提供总额不超过17.9亿元

人民币的连带责任担保。

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司及全资子公司为下属子公司

提供担保的公告》及独立董事意见。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）关于开展外汇套期保值业务的议案

    公司董事会同意公司及控股子公司根据业务发展情况，开展外汇

套期保值业务，年度外汇套期保值计划期限自董事会审议通过之日起

十二个月。

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于开展外汇套期保值业务的公告》

及独立董事意见。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

    （四）关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

    公司董事会拟于 2023 年 3 月 17 日（星期五）上午 10：00 在南

京市鼓楼区马台街 99 号五楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。
    股东大会具体事项详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年第二次临

时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。



    特此公告。




                                       金浦钛业股份有限公司

                                              董事会

                                         二○二三年三月一日