金浦钛业股份有限公司

               独立董事对相关事项的独立意见



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董

事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为金浦钛业

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第八届董事

会第十次会议关于选举董事长及聘任高级管理人员有关事项进行了

认真审议。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

    一、关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表更正的议案

    独立董事认为：公司本次更正事项符合公司实际经营和财务状

况，该事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关

规定，更正后的财务数据能更加客观、公允地反映公司财务状况及经

营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。综上，独立董

事同意公司本次更正事项。

    二、关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案

    公司董事会会议的召集、召开及做出决议的程序符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定。公司本次担保有利于各下属子公司的正

常经营，有利于促进各下属子公司主要业务的持续、稳定发展。本次

担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的

情形，同意提交公司股东大会审议。
    三、关于开展外汇套期保值业务的议案

    公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的审批程序合法、合

规，且已根据有关法律规定的要求建立了外汇套期保值业务管理制

度。在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，

公司及控股子公司适时开展外汇套期保值业务，有利于防范利率及汇

率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，符合公司

和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利

益的情形。我们一致同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营资

金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，开展外汇套期保值

业务。




                                     独立董事：单文峰、孙洋

                                         二○二三年三月一日