神州学人集团股份有限公司

    独立董事独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规

    和《公司章程》的有关规定，我们作为神州学人集团股份有限公司（以下简称“公

    司”）的独立董事，对公司于2010 年6 月1 日召开的第六届董事会第十六会议审

    议的《关于调整独立董事津贴的议案》进行了审议，基于独立判断的立场，我们

    就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：

    公司对独立董事津贴的调整方案是参照其他上市公司并结合公司实际情况

    而制定的，津贴方案合理。公司调高独立董事年度津贴是对独立董事为公司作出

    贡献的肯定，也有利于公司的长远发展。

    我们同意该议案，并将该议案提请公司2009 年度股东大会审议。

    独立董事：李文 于宁杰 陈玲

    2010 年6 月1 日