闽福发Ａ：第六届董事会第十六次会议决议公告2010-06-01
证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2010-012
神州学人集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议
开会通知于2010 年5 月21 日以电子邮件、书面、传真方式发出。公司第六届董
事会第十六次会议于2010 年6 月1 日在公司会议室召开。会议应到董事7 名，实
到董事7 名,会议由公司董事长章高路先生主持。公司监事会成员及部分高级管理
人员列席了本次董事会。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，
鉴于公司独立董事会为公司发展所作出的贡献，结合公司实际情况，经董事会研
究决定，公司独立董事年度津贴拟由3.60 万元人民币调整为4.20 万元人民币。
独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章
程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
该议案尚须提交公司2009 年度股东大会审议通过。表决结果：同意7 票，反
对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司福州五一支行申请借
款的议案》；
公司董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司福州五一支行申请流动资
金授信范围内金额为人民币伍仟万元的借款，同时以公司所持广发证券股份有限
公司的股权（证券简称：广发证券）作为质押物，为该笔借款提供质押担保。具
体质押股数以银行最终核定股数为准（公司现持有广发证券9,080,904 股限售股）。2
三、审议通过《公司章程修正案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn ，下
同）披露的《公司章程修正案》。该议案尚须提交公司2009 年度股东大会审议通
过。表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《公司股东大会议事规则修正案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司股东大会议事规则修正
案》。该议案尚须提交公司2009 年度股东大会审议通过。表决结果：同意7 票，
反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《公司董事会议事规则（修订稿）》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司董事会议事规则（修订
稿）》。该议案尚须提交公司2009 年度股东大会审议通过。表决结果：同意7 票，
反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过《公司关联交易决策制度》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关联交易决策制度》。该议
案尚须提交公司2009 年度股东大会审议通过。表决结果：同意7 票，反对0 票，
弃权0 票。
七、审议通过《公司对外担保管理制度》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司对外担保管理制度》。该议
案尚须提交公司2009 年度股东大会审议通过。表决结果：同意7 票，反对0 票，
弃权0 票。
八、审议通过《公司募集资金管理办法（修订稿）》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金管理办法（修订
稿）》。该议案尚须提交公司2009 年度股东大会审议通过。表决结果：同意7 票，
反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过《公司防范控股股东及关联方资金占用专项制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司防范控股股东及关联方资3
金占用专项制度》。表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
十、审议通过《公司总经理工作细则（修订稿）》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司总经理工作细则（修订
稿）》。表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议通过《公司董事会秘书工作制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司董事会秘书工作制度》。表
决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议通过《关于召开公司2009 年度股东大会的议案》。
公司决定于 2010 年6 月23 日上午9：30 在公司会议室召开公司2009 年度
股东大会。表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司董事会
2010 年6 月1 日
