证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2010-015

    神州学人集团股份有限公司

    第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

    陈述或重大遗漏。

    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议

    开会通知于2010 年5 月28 日以电子邮件、书面、传真方式发出。公司第六届董

    事会第十七次会议于2010 年6 月8 日以传真通讯方式召开。会议应到董事7 名，

    实到董事7 名。会议由公司董事长章高路先生主持。公司监事会成员及部分高级

    管理人员列席了本次董事会。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章

    程》的有关规定。

    会议经过认真审议，一致通过《关于受让福州固嘉塑胶有限公司股权的议案》；

    因公司非公开发行股票之募集资金投资项目的需要，经公司第六届董事会第

    十三会议审议批准，公司与福州固嘉塑胶有限公司（以下简称“固嘉公司”）于2010

    年2 月5 日签署《厂房、土地转让协议》，以人民币2290 万元整的价格，购买其

    拥有的福州市马尾快安延伸区21 号地块的土地使用权及该地块地上建筑物所有权

    [详见公司于2010 年2 月10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

    和巨潮资讯网上的《公司对外投资公告》（公告编号：2010-006）]。但上述厂房

    及土地的登记过户手续至今尚未办妥。为把握市场机遇，尽快落实公司募集资金

    投资项目用地，尽早完成项目前期建设，公司决定购买固嘉公司全部股权，以便

    拥有福州开发区快安延伸区21 号地的厂房及土地使用权。

    公司拟受让福清福捷塑胶有限公司所持固嘉公司75%股权；受让CHATEX

    INVESTMENT LIMITED 所持固嘉公司16.25%股权；受让BATCO LIMITED 所持固嘉公

    司8.75%股权。上述三项转让款合计人民币2290 万元。

    本次股权受让后，固嘉公司性质由中外合资经营企业变更为内资企业。固嘉

    公司注册资本以最终工商注册为准，全部由公司出资，占固嘉公司注册资本的

    100%。

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。

    神州学人集团股份有限公司董事会

    2010 年6 月8 日