证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2010-016

    神州学人集团股份有限公司

    第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

    陈述或重大遗漏。

    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第

    十八次会议开会通知于2010 年6 月7 日以电子邮件、书面、传真方式发出。公司

    第六届董事会第十八次会议于2010 年6 月18 日以传真通讯方式召开。会议应到

    董事7 名，实到董事7 名。会议由公司董事长章高路先生主持。公司监事会成员

    及部分高级管理人员列席了本次董事会。会议的召集和召开程序符合《公司法》

    及《公司章程》的有关规定。

    会议经过认真审议，一致通过《关于合营企业参股凤山县宏益矿业有限责任

    公司的议案》，表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    1、投资概述

    公司的合营企业大华大陆投资有限公司（以下简称“大华大陆公司”）拟以现

    金1.3 亿元人民币入股凤山县宏益矿业有限责任公司（以下简称“宏益矿业公司”），

    并签订投资协议书。其中中国黄金集团公司投资29,400.00 万元人民币，占注册

    资本的51.03%；大华大陆投资有限公司投资13,000.00 万元人民币，占注册资本

    的17.86%；玺萌融投资控股有限公司投资11,800.00 万元人民币，占注册资本的

    16.21%；广西地博矿业投资有限公司投资10,000.00 万元人民币，占注册资本的

    14.90%。上述投资不构成关联交易。大华大陆公司拟召开股东会审议上述事项。

    公司董事会同意授权董事长章高路先生出席并同意该事项。

    2、合营企业基本情况

    大华大陆公司系本公司合营企业。该公司注册资本为3 亿元人民币，经营范

    围为投资管理、财务顾问、经济信息咨询等。本公司持有其40.1％的股权，系其

    第一大股东。该公司未列入本公司合并报表范围，“长期投资会计核算方法”采

    用权益法。截至2009 年12 月31 日，大华大陆公司经审计的资产总额为30,678.12

    万元，负债总额为338.89 万元，净资产为30339.22 万元；2009 年1-12 月的营业

    收入为150.00 万元，净利润为176.08 万元。2

    3、投资标的基本情况

    凤山县宏益矿业有限责任公司成立于2001 年9 月27 日，公司现有注册资本

    为35,994,970.00 元人民币，住所为广西凤山县江州乡陇善村大平屯。公司经营

    范围为金矿开采，黄铁矿、雄黄矿、金矿购销。公司现有股东为：中国黄金集团

    公司，出资29,400.00 万元，持有77.40%股权；广西地博矿业投资公司，出资

    10,000.00 万元，持有22.60%股权(广西地博矿业于2010 年4 月份对宏益矿业投

    资)。截至2009 年12 月31 日，宏益矿业公司经审计的资产总额为29,466.61 万

    元，负债总额为13,892.99 万元，净资产为15,573.62 万元；2009 年1-12 月的营

    业收入为2,585.04 万元，净利润为-491.77 万元。截至2010 年3 月31 日，宏益

    矿业公司未经审计的资产总额为29,091.80 万元，负债总额为7,794.51 万元，净

    资产为21,297.29 万元；2010 年1-3 月的营业收入为729.78 万元，净利润为-71.97

    万元。

    宏益矿业公司现持有采矿许可证情况如下：

    （1）2006 年4 月20 日，广西壮族自治区国土资源厅颁发采矿许可证，证号：

    4500000620056，矿山名称为凤山县宏益矿业有限责任公司明山金矿区，开采矿种

    为金矿，生产规模为9.00 万吨/年（矿石开采量），矿区面积0.5034 平方公里，

    有效期限为2006 年4 月20 日至2012 年7 月20 日。

    （2）2007 年8 月10 日，广西壮族自治区国土资源厅颁发采矿许可证，证号：

    4500000730066，矿山名称为凤山县宏益矿业有限责任公司那林金矿，开采矿种为

    金矿，生产规模为5.00 万吨/年（矿石开采量），矿区面积1.5675 平方公里，有

    效期限为2007 年8 月10 日至2017 年8 月10 日。

    宏益矿业公司现持有探矿权证情况如下：

    （1）2009 年9 月17 日，广西壮族自治区国土资源厅颁发探矿权证，证号：

    T45120081002015570，勘查项目名称为广西凤山县利央山金矿普查，勘查面积为

    18.76 平方公里；有效期限为2009 年9 月17 日至2010 年8 月22 日。

    （2）2009 年9 月9 日，广西壮族自治区国土资源厅颁发探矿权证，证号：

    T45120081002016075，勘查项目名称为广西凤山县顶头金矿普查，勘查面积为

    40.10 平方公里；有效期限为2008 年10 月13 日至2010 年8 月8 日。

    根据北京金有地址勘查有限责任公司于2009 年2 月出具的《广西凌云县明山

    -凤山县那林金矿床详查地质报告》，金金属储量为37748.236kg，目前尚未开采。3

    宏益矿业公司目前处于基建初期及设备采购、安装时期，引入战略投资者后以便

    有充足的资金进行金矿开发。

    4、投资目的及风险提示

    公司决定大华大陆公司参股宏益矿业公司目的是，宏益矿业公司的大股东是

    一家资质良好的央企，实力雄厚，且宏益矿业公司拥有的矿产目前尚未开采，待

    引入战略投资者进行开采后，可实现公司资本长期增长和股东利益的最大化。

    上述投资事项尚需经大华大陆公司股东会审议通过，并与各投资方签订投资

    协议书。因此，该事项存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

    公司将根据该事项的进展情况，待大华大陆公司与各投资方签订投资协议书

    后，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引》之《第6 号上市公司对

    外（含委托）投资公告格式指引》的要求，继续履行信息披露义务。

    特此公告。

    神州学人集团股份有限公司董事会

    2010 年6 月18 日