证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2010-018

    神州学人集团股份有限公司

    2009 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：2010年6月23日上午9：30

    2、召开地点：福州市五一南路17号公司会议室

    3、召开方式：现场投票表决

    4、召集人：第六届董事会

    5、主持人：董事长章高路

    6、本次会议通知于2009年6月2日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、

    《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    7、会议的出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表2名，代表股份49,692,908股，

    占公司有表决权股份总数的20.30％。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以现场投票的方式表决下列案：

    1、《公司2009 年度董事会工作报告》

    本议案表决结果：同意49,692,908股，占出席会议所有股东所持有表决权股

    份总数的100％；无反对票；无弃权票。

    该项议案获得通过。

    2、《公司2009 年度监事会工作报告》

    本议案表决结果：同意49,692,908股，占出席会议所有股东所持有表决权股

    份总数的100％；无反对票；无弃权票。

    该项议案获得通过。

    3、《公司2009 年年度报告》及《公司2009 年年度报告摘要》

    本议案表决结果：同意49,692,908股，占出席会议所有股东所持有表决权股2

    份总数的100％；无反对票；无弃权票。

    该项议案获得通过。

    4、《公司2009 年度财务决算报告》

    本议案表决结果：同意49,692,908股，占出席会议所有股东所持有表决权股

    份总数的100％；无反对票；无弃权票。

    该项议案获得通过。

    5、《公司2009 年度利润分配预案》

    根据福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2010）审字C-051 号标准无

    保留意见的审计报告，公司2009 年实现合并税后净利润为69,038,050.16 元，

    2009 年母公司累计可供分配的利润为83,123,087.32 元。为应对全球金融危机

    可能对公司产生的不利影响，保证公司正常经营和发展所需资金，维护股东长远

    利益，公司2009 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增

    股本。未分配利润将用于补充企业流动资金。

    本议案表决结果：同意49,692,908股，占出席会议所有股东所持有表决权股

    份总数的100％；无反对票；无弃权票。

    该项议案获得通过。

    6、《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》

    本议案表决结果：同意49,692,908股，占出席会议所有股东所持有表决权股

    份总数的100％；无反对票；无弃权票。

    该项议案获得通过。

    7、《关于调整独立董事津贴的议案》

    本议案表决结果：同意49,692,908股，占出席会议所有股东所持有表决权股

    份总数的100％；无反对票；无弃权票。

    该项议案获得通过。

    8、《公司章程修正案》

    本议案表决结果：同意49,692,908股，占出席会议所有股东所持有表决权股

    份总数的100％；无反对票；无弃权票。

    该项议案获得通过。

    9、《公司股东大会议事规则修正案》3

    本议案表决结果：同意49,692,908股，占出席会议所有股东所持有表决权股

    份总数的100％；无反对票；无弃权票。

    该项议案获得通过。

    10、《公司董事会议事规则（修订稿）》

    本议案表决结果：同意49,692,908股，占出席会议所有股东所持有表决权股

    份总数的100％；无反对票；无弃权票。

    该项议案获得通过。

    11、《公司监事会议事规则（修订稿）》

    本议案表决结果：同意49,692,908股，占出席会议所有股东所持有表决权股

    份总数的100％；无反对票；无弃权票。

    该项议案获得通过。

    12、《公司关联交易决策制度》

    本议案表决结果：同意49,692,908股，占出席会议所有股东所持有表决权股

    份总数的100％；无反对票；无弃权票。

    该项议案获得通过。

    13、《公司对外担保管理制度》

    本议案表决结果：同意49,692,908股，占出席会议所有股东所持有表决权股

    份总数的100％；无反对票；无弃权票。

    该项议案获得通过。

    14、《公司募集资金管理办法（修订稿）》

    本议案表决结果：同意49,692,908股，占出席会议所有股东所持有表决权股

    份总数的100％；无反对票；无弃权票。

    该项议案获得通过。

    三、律师对本次股东大会的法律意见

    公司聘请福建至理律师事务所陈向阳、张明锋律师出席本次股东大会，进行

    了现场见证并出具了法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司

    法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议

    人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《神州学人集团股份有限公司2009 年度股东大会决议》；4

    2、福建至理律师事务所出具的《关于神州学人集团股份有限公司2009 年

    度股东大会的法律意见书》

    特此公告。

    神州学人集团股份有限公司董事会

    2010 年6 月23 日