证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2010-019

    神州学人集团股份有限公司

    第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

    陈述或重大遗漏。

    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议

    开会通知于2010 年6 月14 日以电子邮件、书面、传真方式发出。公司第六届董

    事会第十九次会议于2010 年6 月25 日以传真通讯方式召开。会议应到董事7 名，

    实到董事7 名。会议由公司董事长章高路先生主持。公司监事会成员及部分高级

    管理人员列席了本次董事会。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章

    程》的有关规定。

    会议经过认真审议，一致通过如下事项：

    一、审议通过《关于购买福州市航空港工业集中区标准厂房的议案》；

    因公司非公开发行股票之募集资金投资项目的需要，公司董事会同意向福州

    市金山工业区开发建设有限公司购买福州市航空港工业集中区标准厂房11 幢，共

    计人民币113,443,990 元。

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、审议通过《关于购买长乐市江田镇漳坂村土地使用权的议案》；

    因公司非公开发行股票之募集资金投资项目的需要，公司董事会同意向福建

    省长乐市佳源纺织有限公司购买其位于长乐市江田镇漳坂村一土地使用权，土地

    面积为42493 平方米，土地转让价格为人民币3262.50 万元。

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    三、审议通过《成立汽车电子应用事业部和节能柴油机发电机组事业部》；

    为把握市场机遇，加快公司本次非公开发行股票之募集资金投资项目的实施

    进度，决定在公司本部成立汽车电子应用事业部和节能柴油机发电机组事业部。2

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。

    神州学人集团股份有限公司董事会

    2010 年6 月25 日