证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2010-024

    神州学人集团股份有限公司

    第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

    陈述或重大遗漏。

    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（临

    时）会议开会通知于2010 年6 月28 日以电子邮件、书面、传真方式发出。公司

    第六届董事会第二十一次（临时）会议于2010 年7 月1 日以传真通讯方式召开。

    会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议由公司董事长章高路先生主持。公司监

    事会成员及部分高级管理人员列席了本次董事会。会议的召集和召开程序符合《公

    司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议经过认真审议，一致通过《关于政府收储土地的相关事项安排的议案》，

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    近日，公司分别接到了福州市城乡规划局下发的《关于收储福州发电设备厂

    建设滨江北岸中央商务中心区的函》（榕规函[2010]230 号）和福州市国土资源局

    下发的《关于收回福建省福发股份有限公司工业路、菏泽村地块国有土地使用权

    的通知》（榕国土资综[2010]534 号）。上述文件通知：公司位于工业路223 号，菏

    泽村32 号的两幅地块（地块一，国有土地使用证号：榕国用[1995]字第00046B

    号，土地总面积55705.3 平方米；地块二，国有土地使用证号：榕国用[1995]字

    第00045B 号，土地总面积7307 平方米），地处规划滨江北岸中央商务中心区。该

    片区具有良好的交通条件及独特的自然景观，是福州市“东进南扩”的城市发展

    战略的重要环节之一。现经福州市人民政府批准（榕政地[2010]112 号），福州市

    国土资源局将收回上述地块的国有建设用地使用权。

    根据上述政府文件，公司董事会经审议，对政府收储土地的相关事项进行如

    下安排：

    1、公司将对政府收储上述两幅地块予以积极配合，支持福州市“东进南扩”

    的城市发展战略；

    2、公司董事会授权管理层依托政府尽快物色合适的新生产基地，并配合政府

    安排相关的搬迁工作，做好在搬迁过程的生产连续和职工稳定等工作；2

    3、公司董事会授权管理层就收储上述两幅地块所涉及的补偿款、新生产基地

    选址等事宜与政府进行磋商，在符合国家有关法律法规的前提下，积极维护上市

    公司和广大股东利益，并就磋商结果提交公司董事会或股东大会审议。

    特此公告。

    神州学人集团股份有限公司董事会

    2010 年7 月1 日