闽福发A:独立董事独立意见2010-08-09
神州学人集团股份有限公司
独立董事独立意见
神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次
会议于2010 年8 月6 日召开。作为公司独立董事,我们出席了本次会议。根据
《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定,
基于独立判断的立场,我们就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保等情况发表如下独立意见:
一、控股股东及其他关联方占用资金情况
经过我们认真审查,我们认为:《公司章程》已设立关于控股股东及其他关
联方不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害
公司和社会公众股股东的合法权益的条款,并明确了公司高级管理人员相关违法
违规事项的处置机制。公司的内部控制制度能够防范控股股东及其他关联方非经
营性占用公司资金行为。截至2010 年6 月30 日,公司不存在控股股东及其他关
联方非经营性占用公司资金情况。
二、对外担保事项
我们本着认真的态度对公司的对外担保情况进行了核查和监督,我们认为:
公司在《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等内控制度中明确了对外担保
的决策程序和信息披露事宜,严格控制对外担保风险。截至2010 年6 月30 日,
公司累计对外担保金额为5000 万元(均为母公司对控股子公司担保),占公司净
资产的4.60%。除为控股子公司担保外,公司没有其他对外担保事项。
独立董事:李文 于宁杰 陈玲
2010 年8 月6 日