证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2010-035

    神州学人集团股份有限公司

    第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

    陈述或重大遗漏。

    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会

    议通知于2010 年10 月29 日以电子邮件、书面、传真方式发出，会议于2010 年

    11 月10 日以传真通讯方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议由公司

    董事长章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》

    的有关规定。

    会议经过认真审议，一致通过如下事项：

    一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》

    2009 年11 月27 日，公司2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司

    2009 年度向特定对象非公开发行股票方案的议案》，决议有效期为一年（详见公司

    于2009 年11 月28 日披露的《公司2009 年第一次临时股东大会决议公告》）。鉴

    于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中，为保持公司本次非公开

    发行工作的延续性和有效性，公司拟将非公开发行股票决议有效期延长一年至

    2011 年11 月25 日。除股东大会决议有效期作前述延长外，关于非公开发行股票

    的相关内容不变。

    该议案尚须提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、审议通过《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行

    股票相关事宜的议案》

    公司董事会同意提请公司股东大会继续授权董事会在有关法律法规范围内全

    权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，授权期限延长一年至2011 年11

    月25 日止。授权事项包括但不限于：

    1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行

    时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等；

    2、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同；2

    3、聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；

    4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

    5、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条

    款及办理工商变更登记等相关事宜；

    6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易

    所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

    7、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策

    规定，对本次具体发行方案作相应调整；

    8、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项；

    9、协助公司控股股东申请豁免要约收购义务；

    10、本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。

    该议案尚须提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    三、审议通过《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案》

    公司2010 年第一次临时股东大会定于2010 年11 月26 日下午在本公司召开。

    内容详见公司同日披露的《神州学人集团股份有限公司关于召开2010 年第一次临

    时股东大会的通知》。

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。

    神州学人集团股份有限公司董事会

    2010 年11 月10 日