证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2011-002

                     神州学人集团股份有限公司
               第六届董事会第二十八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会

议通知于 2011 年 1 月 17 日以电子邮件、书面、传真方式发出，会议于 2011 年 1

月 27 日以传真方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长

章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。

    会议经过认真审议，一致通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司福州

五一支行申请授信额度的议案》。

    为满足公司生产经营需要，同意公司向中国工商银行股份有限公司福州五一

支行申请最高额度（额度按余额掌握）为 22,000 万元人民币（币种）的授信（包

括但不限于银行借款、票据融资、贸易融资等表内业务及票据承兑、信用证、保

函等表外业务），期限一年。有关业务的具体事项以相关业务合同约定为准。公司

董事会授权董事长章高路先生签署所有有关法律文书。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告。




                                                   神州学人集团股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                         2011 年 1 月 27 日




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