证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2011-004

                     神州学人集团股份有限公司
               第六届董事会第二十九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会

议通知于 2011 年 1 月 18 日以电子邮件、书面、传真方式发出，会议于 2011 年 1

月 28 日在公司召开。会议应到董事 7 名，实到董事 4 名。董事王勇先生、华荣先

生因出差委托董事章高路先生参加会议并表决；独立董事于宁杰先生因出差委托

独立董事李文女士参加会议并表决。会议由公司董事长章高路先生主持。公司监

事会成员及部分高级管理人员列席了本次董事会。会议的召集和召开程序符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议经过认真审议，一致通过《关于公司向交通银行股份有限公司福建省分

行申请授信额度的议案》。

    为满足公司生产经营需要，同意公司向交通银行股份有限公司福建省分行申

请短期流动资金贷款授信业务，其中短期流动资金贷款本金总余额不超过人民币

3,000 万元，期限一年。公司董事会授权董事长章高路先生签署与此次交通银行授

信事项有关的法律文件并办理有关事宜。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告。



                                                   神州学人集团股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                        2011 年 1 月 28 日




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