神州学人集团股份有限公司
                     2010 年度独立董事述职报告


    作为神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010

年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律制度的规定和要求，勤勉尽职，

发挥独立董事的独立作用，认真审议董事会各项议案，维护公司和全体股东尤其

是中小股东的合法权益。现将2010年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、参会情况

    2010年度，公司共召开了17次董事会会议，我们均亲自出席会议，其中出席

现场会议6次，传真通讯方式11次，委托0次。以上会议，均认真审阅相关材料，

积极参与讨论，对历次会议审议的议案均投赞成票。

    二、发表独立董事意见情况

    2010年度，我们忠诚尽责履行独立董事职责，对公司各项重大决策发表独立

意见，具体如下：

   （一）2010年3月16日公司召开第六届董事会第十四会议，我们就公司对外担

保事项、公司内部控制自我评价、证券投资情况、关于公司2009 年年度利润分

配预案的议案及续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构等

事项发表独立意见。

   （二）2010年6月1日公司召开第六届董事会第十六次会议，我们就公司《关

于调整独立董事津贴的议案》发表独立意见。

   （三）2010年8月6日公司召开第六届董事会第二十二次会议，我们就公司控

股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保事项发表独立意见。

    三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

    2010年度，我们根据中国证监会相关法律法规及公司内控制度的要求，认真

履行独立董事的职责，积极参与决策，并多次到公司进行现场调研。对公司的生

产经营情况、重大事项进展情况、财务管理、内部控制制度的建设与完善、以及

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董事会决议执行情况等进行仔细的核查与监督，并对公司定期制度报告、关联交

易、对外担保事项等事项谨慎决策，发表了独立意见和相关专项说明。同时公司

也为独立董事履行职责提供了所必需的工作条件，公司董事会积极为独立董事履

行职责提供协助，公司相关人员积极配合，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预独立行

使职权的情况，有效维护了公司和中小股东的合法权益。同时，我们注重学习相

关法律法规和规章制度，尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股

股东权益和防控内幕交易的认识和理解，自觉形成保护股东权益的思想意识。

    四、其他事项

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况

    以上是2010年我们履行职责的情况汇报。2011年我们将一如既往的勤勉、尽

责，利用自己的专业知识和经验给公司提供更多更好的建设性建议，为董事会的

决策提供参考意见，提高公司的整体运作水平，以更好业绩回报投资者。最后感

谢各位对我们工作的支持，愿公司更快更好发展！




                                                神州学人集团股份有限公司

                                          独立董事：李文    于宁杰    陈玲

                                                      2011年4月14日




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