证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2011-011

                       神州学人集团股份有限公司
               第六届董事会第三十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次
会议开会通知于 2011 年 5 月 23 日以电子邮件、书面、传真方式发出，会议于 2011
年 6 月 2 日以传真通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公
司董事长章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过如下事项：
    一、审议通过《关于公司变更注册地址的议案》；

    2010 年 12 月 29 日，公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了

《关于福州市土地发展中心收储公司位于工业路土地的议案》（详见公司于 2010

年 12 月 30 日披露的《神州学人集团股份有限公司第六届董事会第二十七次（临

时）会议决议公告》），同意福州市土地发展中心收储公司位于台江区工业路 223

号的工业用地，该宗土地实际测得面积为 93.7256 亩，收购总价为人民币 16,336.18

万元。现上述地块的收储手续已全部办理完毕。鉴于福州市工业路 223 号已不适

合为公司注册地址，公司决定向福建省工商局申请注册地址变更为福州市台江区

五一南路 67 号。
    该议案尚须提交公司 2010 年度股东大会审议通过。表决结果：同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》；
    因公司非公开发行股票事项已完成，新增股份已于 2011 年 5 月 6 日在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于 2011 年 5 月 16 日在深圳证
券交易所上市（详见公司于 2011 年 5 月 14 日披露的《神州学人集团股份有限公



                                       1
司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》）。根据《公司法》、《证券法》及
《公司章程》的相关规定，公司拟变更注册资本，注册资本由 244,846,347 元变
更为 309,214,163 元。
    该议案尚须提交公司 2010 年度股东大会审议通过。表决结果：同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《公司章程修正案》；
    鉴于公司注册地址及注册资本拟发生变化，公司董事会拟对《公司章程》的
相关条款进行如下修改：
    1、原“第五条 公司住所：福州市工业路 223 号。邮政编码：350004。”

    修改为：“第五条 公司住所：福州市台江区五一南路 67 号。邮政编码：

350009。”
    2、原“第六条 公司注册资本为人民币 244,846,347 元。”
    修改为：“第六条 公司注册资本为 309,214,163 元。”
    3、原“第十九条 公司股份总数为 244,846,347 股，公司的股本结构为：普
通股 244,846,347 股，无其他种类股。”
    修改为：“第十九条 公司股份总数为 309,214,163 股，全部为人民币普通股。”
    该议案尚须提交公司 2010 年度股东大会审议通过。表决结果：同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。
    公司决定于 2011 年 6 月 24 日上午 10：00 在公司会议室召开公司 2010 年度
股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                               神州学人集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2011 年 6 月 2 日




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