证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2011-018

                     神州学人集团股份有限公司
               第六届董事会第三十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次
会议开会通知于 2011 年 6 月 3 日以电子邮件、书面、传真方式发出，会议于 2011
年 6 月 15 日以传真通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公
司董事长章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。

    会议经过认真审议，一致通过：《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目

资金的议案》。

    为减少公司财务费用支出，提高资金利用效率，公司董事会同意公司以非公

开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，共计人民币

67,683,877.88元。公司已聘请福建华兴会计师事务所有限公司（以下简称“华兴

所”）对公司募投项目预先已投入资金使用情况发表专项审核意见，华兴所已对该

事项出具了专项鉴证报告，该鉴证报告结论为：公司管理层编制的《关于以募集

资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》与实际情况相符。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                                  神州学人集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2011 年 6 月 15 日




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