证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2011-019

                     神州学人集团股份有限公司
                第六届监事会第十二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会

议通知于 2011 年 6 月 3 日以电子邮件、书面、传真方式发出，会议于 2011 年 6

月 15 日以传真通讯方式召开。本次会议应到公司监事 4 名，实到会监事 4 名，

会议由公司监事会主席林琴女士主持，会议召开符合《公司法》与《公司章程》

的规定。

    与会监事经过认真审核，一致审议通过：《关于公司以募集资金置换预先投

入募投项目资金的议案》。

    监事会全体成员经过认真审核，认为：公司已聘请福建华兴会计师事务所有

限公司（以下简称“华兴所”）对公司募投项目预先已投入资金使用情况发表专

项审核意见，华兴所已对该事项出具了专项鉴证报告，该鉴证报告结论为：公司

管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》与实际

情况相符。公司使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自有资金有利于降低

公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行

为没有与募投项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

因此，同意公司使用募集资金人民币67,683,877.88元置换预先投入募投项目的

自有资金。

   特此公告。



                                                   神州学人集团股份有限公司

                                                           监 事 会

                                                       2011 年 6 月 15 日


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