证券代码：000547          证券简称：闽福发 A              公告编号：2011-022

                      神州学人集团股份有限公司
               第六届董事会第三十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次
会议开会通知于 2011 年 6 月 20 日以电子邮件、书面、传真方式发出，会议于 2011
年 6 月 30 日以传真通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公
司董事长章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。

    会议经过认真审议，一致通过如下事项：

    一、审议通过《公司证券投资管理办法》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司以自有资金进行证券投资的议案》；

    为提高公司自有资金的使用率，为公司广大股东谋取更多投资回报，公司在

符合自身财务状况，不影响主营业务正常开展的情况下，根据公司经营发展的需

要，使用不超过 10,000 万元自有资金进行证券投资。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、审议通过《关于公司授权董事会全权办理委托理财事宜的议案》；

       鉴于目前公司委托理财事宜尚未开展，为使公司该事项能够持续有效进行，

现公司董事会授权董事长在有关法律法规范围内全权办理日后委托理财全部事

宜。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       四、审议通过《关于公司开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》；


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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                          神州学人集团股份有限公司
                                                 董 事 会
                                              2011 年 6 月 30 日




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