神州学人集团股份有限公司独立董事独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和

《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事我们出席了公司第六届董事会第三

十五次（临时）会议，审议通过了《关于聘请吴小兰女士为公司董事会秘书的议

案》。基于我们的独立判断，就该议案发表如下独立意见：

    经审阅吴小兰女士的个人简历等材料，吴小兰已取得深圳证券交易所颁发的

董事会秘书资格证书，其未存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，从未受

到中国证监会的行政处罚和深圳证券交易所的公开谴责或通报批评。我们认为吴

小兰女士符合《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.4 所规定的董事会秘书任职

资格，其具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道

德和个人品德，能够胜任董事会秘书的岗位。

    综上所述，我们同意聘请吴小兰女士为公司董事会秘书。公司董事会聘任吴

小兰女士的聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。




                                             神州学人集团股份有限公司
                                               独立董事：李文
                                                         于宁杰
                                                         陈玲
                                                  2011 年 7 月 27 日