证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2011-029

                     神州学人集团股份有限公司
        第六届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



   神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次（临

时）会议通知于 2011 年 7 月 22 日以电子邮件、书面、传真方式发出，会议于

2011 年 7 月 27 日以传真方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由

公司董事长章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。

    会议经过认真审议通过，一致通过如下事项：

    一、审议通过《关于章高路先生辞去董事会秘书的议案》

    公司董事会于 2011 年 7 月 26 日收到董事会秘书章高路先生的书面辞职报

告。章高路先生因其对证券相关法律法规的理解存在偏差，与有关方面沟通不力

不畅，在公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司咨询定向增发后能否减

持公司原持有股票事宜时，提供了错误的信息，导致出现短线交易情形，故引咎

辞职，但仍为本公司董事。公司对经办工作人员的失误深表歉意。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于聘请吴小兰女士为公司董事会秘书的议案》。

    鉴于公司原董事会秘书章高路先生已于 2011 年 7 月 26 日辞去公司董事会秘

书职务，根据公司董事长提名，聘请吴小兰女士担任公司第六届董事会秘书，聘

期至本届董事会届满。吴小兰女士的个人简历请见附件。公司独立董事同意该事

项，并发表了独立董事意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    特此公告。

                                             神州学人集团股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                 2011 年 7 月 27 日




附件：

    吴小兰，女，1981 年出生，本科学历。曾任职于福建西岸网讯科技有限公

司金融事业部、任福建新大陆电脑股份有限公司证券部证券事务代表，现任神州

学人集团股份有限公司董事会办公室主任。




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