证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2011-034

                     神州学人集团股份有限公司
           关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2011 年 9 月 15 日（星期四）上午 10:00
    2、召开地点：福州市五一南路 17 号 13 层会议室
    3、召集人：公司第六届董事会
    4、召开方式：现场投票表决
    5、出席会议对象：
    (1) 截止 2011 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能参加可以书面形式（授权委
托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    （一）提案名称：
    1、审议《公司 2011 年半年度利润分配预案》；

    2、审议《公司 2011 年半年度报告》和《公司 2011 年半年度报告摘要》；
    3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
    （二）披露情况：与上述议案内容相关的董事会公告、监事会公告等披露在
2011 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    三、会议登记办法
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲
自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、

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加盖法人公章的营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，
代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
   （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭
证；委托代表人出席的，代理人还应出示本人身份证、股东出具的授权委托书。
   （3）股东可以现场、信函或传真方式登记，但在出席会议时，应出示上述
登记文件的原件。
   2、登记地点：神州学人集团股份有限公司办公室；
   3、登记时间：2011 年 9 月 14 日 9：00—16：00
   四、其他事项
   1、会议联系方式：
   联 系 人：林琴
   电    话：(0591)83283128
   传    真：(0591)83296358
   2、会议费用：
   本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。




                                             神州学人集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2011 年 8 月 25 日




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附:授权委托书

       兹委托        先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司于 2011
年 9 月 15 日召开的 2011 年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表
决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:
序号                         会议审议事项                      同意    反对   弃权

 1      审议《公司 2011 年半年度利润分配预案》

 2      审议《公司 2011 年半年度报告》和《公司 2011 年半年度

        报告摘要》

 3      审议《关于调整独立董事津贴的议案》


备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出
          投票指示。
       2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
       3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。


       一、委托人情况
       1、委托人姓名：                             2、委托人身份证号：
       3、委托人股东账号：                         4、委托人持股数：
       二、受托人情况
       1、受托人姓名：                             2、受托人身份证号：


       本委托有效期为股东大会召开当天。


       委托人签名（盖章）                        受托人签名（盖章）
       委托日期：       年   月   日




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