证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2011-031

                     神州学人集团股份有限公司
              第六届董事会第三十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



   神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会

议通知于 2011 年 8 月 12 日以电子邮件、书面、传真方式发出，会议于 2011 年

8 月 24 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司

董事长章高路先生主持。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次董事

会。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议经过认真审议，一致通过如下事项：

    一、审议通过《公司 2011 年半年度利润分配预案》

    经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年半年度母公司净利润

23,956,948.22 元，加年初未分配利润 81,355,863.43 元，减去按《公司章程》

规定提取的法定盈余公积 2,395,694.82 元，截止 2011 年 6 月 30 日，可供分配

的利润为 102,917,116.83 元，资本公积金为 1,098,008,857.23 元。

    公司以截止 2011 年 6 月 30 日总股本 309，214,163 股为基数，向全体股东

每 10 股派 0.23 元（含税），共派发现金股利 7,111,925.75 元，同时向全体股东

每 10 股送红股 2 股，以资本公积金每 10 股转增 8 股。剩余未分配利润转至以后

使用。

    该利润分配预案提请公司 2011 年第一次临时股东大会审议的同时，提请股

东大会授权董事会办理因上述方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜。具体

内容为：根据公司股东大会审议的《公司 2011 年半年度利润分配预案》的结果，

变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。



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    1、公司注册资本由“309,214,163 元”变更为“618,428,326 元”。

    2、《公司章程》相应条款修订如下：

    （1）原“第六条 公司注册资本为人民币 309,214,163 元。”

    修改为：“第六条 公司注册资本为 618,428,326 元。”

    （2）原“第十九条   公司股份总数为 309,214,163 股，全部为人民币普通

股。”

    修改为：“第十九条 公司股份总数为 618,428,326 股，全部为人民币普通

股。”

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2011 年半年度报告》和《公司 2011 年半年度报告摘要》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

    根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，

鉴于公司独立董事会为公司发展所作出的贡献，结合公司实际情况，经董事会研

究决定，公司独立董事年度津贴拟由 4.20 万元人民币调整为 5.40 万元人民币。

独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章

程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2011 年 9 月 15 日上午 10：00 在公司会议室召开公司 2011 年第

一次临时股东大会，审议上述一、二、三项议案。详见公司 2011 年第一次临时

股东大会的通知。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。




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    神州学人集团股份有限公司

            董 事 会

        2011 年 8 月 24 日




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