证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2011-035

                     神州学人集团股份有限公司
               第六届董事会第三十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会

第三十七次会议开会通知于 2011 年 8 月 28 日以电子邮件、书面、传真方式发出。

公司第六届董事会第三十七次会议于 2011 年 9 月 8 日以传真通讯方式召开。会议

应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长章高路先生主持。公司监事会

成员及部分高级管理人员列席了本次董事会。会议的召集和召开程序符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。

    会议经过认真审议，一致通过《关于投资成立中金增储（北京）投资基金有

限公司的议案》。
    本公司参股 40.10%的合营企业大华大陆投资有限公司，曾于 2010 年 6 月投资
人民币 1.3 亿元参股由中国黄金集团公司控股的广西凤山宏益矿业有限责任公司。
该项目进展顺利，据该公司年度报告显示，公司已探明黄金储量有显著增长。鉴
于中国黄金集团公司作为大型国有企业的良好信誉与强大实力及以往的合作成
果，本公司决定与中国黄金集团公司等七家企业共同投资成立一家有限责任公司
制投资企业——中金增储（北京）投资基金有限公司（以下简称“基金公司”），
该基金公司注册资本为 50,000 万元人民币，经营范围为：贵金属、有色金属及其
他金属探采矿权企业股权投资、矿业投资、合作探矿、投资合作、投资管理（具
体以工商登记机关核定为准）。

    八家企业均以现金方式出资，总计投资 10 亿元人民币。其中，中国黄金集团

公司投资 2 亿元人民币，占基金公司股份比例为 20%；中国信达资产管理股份有限

公司投资 1 亿元人民币，占基金公司股份比例为 10%；北京恒基广业技贸有限责任

公司投资 2 亿元人民币，占基金公司股份比例为 20%；北京东宁川旭商贸有限公司



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投资 2 亿元人民币，占基金公司股份比例为 20%；北京航众工业有限公司投资 1 亿

元，占基金公司股份比例为 10%；北京市中青创业投资管理有限公司投资 5,000 万

元，占基金公司股份比例为 5%；山西中青才智企业管理有限公司投资 5,000 万元，

占基金公司股份比例为 5%；本公司投资 1 亿元人民币，占基金公司股份比例为 10%。

上述投资不构成关联交易。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露的《神州学人集团股份有限公司对外投资公告》。


     特此公告。




                                             神州学人集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2011 年 9 月 8 日




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