证券代码：000547            证券简称：闽福发 A           公告编号：2011-037

                      神州学人集团股份有限公司
                 2011 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



       特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
       一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2011年9月15日上午10：00
    2、召开地点：福州市五一南路17号公司会议室
    3、召开方式：现场投票表决
    4、召集人：第六届董事会
    5、主持人：董事长章高路
    6、本次会议通知于2011年8月26日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    7、会议的出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表1名，代表股份75,872,179股，
占公司有表决权股份总数的24.54%。
       二、提案审议情况
    本次股东大会以现场投票的方式表决下列案：
    （一）《公司 2011 年半年度利润分配预案》
    经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年半年度母公司净利润
23,956,948.22 元，加年初未分配利润 81,355,863.43 元，减去按《公司章程》
规定提取的法定盈余公积 2,395,694.82 元，截止 2011 年 6 月 30 日，可供分配
的利润为 102,917,116.83 元，资本公积金为 1,098,008,857.23 元。
    公司以截止 2011 年 6 月 30 日总股本 309,214,163 股为基数，向全体股东每
10 股派 0.23 元（含税），共派发现金股利 7,111,925.75 元，同时向全体股东每
10 股送红股 2 股，以资本公积金每 10 股转增 8 股。剩余未分配利润转至以后使
用。
    本议案表决结果：同意75,872,179股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的100％；无反对票；无弃权票。

                                      1
    该项议案获得通过。
    （二）《公司 2011 年半年度报告》和《公司 2011 年半年度报告摘要》
    本议案表决结果：同意 75,872,179 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    （三）《关于调整独立董事津贴的议案》
    根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，
鉴于公司独立董事会为公司发展所作出的贡献，结合公司实际情况，经董事会研
究决定，公司独立董事年度津贴拟由 4.20 万元人民币调整为 5.40 万元人民币。
独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章
程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
    本议案表决结果：同意75,872,179股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的100％；无反对票；无弃权票。
    该项议案获得通过。
    三、律师对本次股东大会的法律意见
    公司聘请福建至理律师事务所王新颖、林涵律师出席本次股东大会，进行了
现场见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议
人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、《神州学人集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议》；
    2、福建至理律师事务所出具的《关于神州学人集团股份有限公司 2011 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                              神州学人集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 2011 年 9 月 15 日

                                     2