证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2011-047

                     神州学人集团股份有限公司
               第六届董事会第四十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会

议开会通知于 2011 年 11 月 21 日以电子邮件、书面、传真方式发出，会议于 2011

年 12 月 1 日以传真通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公

司董事长章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。

    会议经过认真审议，一致通过《公司内幕信息知情人管理制度（修订稿）》。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。




                                                  神州学人集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2011 年 12 月 1 日




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