证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2011-048

                     神州学人集团股份有限公司
                第六届董事会第四十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次
会议开会通知于 2011 年 11 月 29 日以书面、传真方式发出，会议于 2011 年 12 月
9 日以传真通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长
章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
    会议经过认真审议，一致通过如下事项：
    一、审议通过《关于公司以自有资金进行委托理财的议案》；
    为提高公司自有资金的使用率，为公司广大股东谋取更多投资回报，公司在
符合自身财务状况，不影响主营业务正常开展的情况下，根据公司经营发展的需
要，使用不超过 15,000 万元自有资金进行委托理财。
    独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。该议案无需提交股东大会
审议。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；
   （一）本次会计估计变更情况概述
    1、会计估计变更的原因
    鉴于公司固定资产投资规模将不断扩大，根据行业技术进步状况和相关法律
规定，为更加公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果，促进稳健经营，适
当调整电子设备的折旧年限，以适应部分新增电子设备使用寿命可能较短的情况。
      2、会计估计变更的具体情况
    （1） 固定资产调整前的折旧年限和年折旧率：
         类别         折旧年限        残值率（%）         年折旧率（%）
    房屋及建筑物     20-40 年              5%             4.75%-2.375%
     机器设备        10-15 年              5%            9.50%-6.333%
     电子设备          5-10 年             5%            19.00%-9.50%


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     运输工具         6-16 年          5%             15.83%--5.9375%
    其它设备          5-10 年          5%             19.00%--9.50%
    （2）调整项目：
    本次调整针对新增电子设备的实际使用寿命可能出现低于原定最短折旧年限
5 年的情况，将电子设备的最短折旧年限调整为 3 年，即电子设备折旧年限由 5-10
年调整为 3-10 年，其他类别固定资产折旧年限不变。
    （3）固定资产调整后的预计残值和使用寿命：
         类别          折旧年限         残值率（%）       年折旧率（%）
   房屋及建筑物         20-40 年            5%           4.75%-2.375%
   机器设备            10-15 年             5%            9.50%-6.333%
   电子设备             3-10 年             5%           31.67%-9.50%
   运输工具             6-16 年             5%           15.83%--5.9375%
   其它设备            5-10 年              5%            19.00%--9.50%
    3、变更日期：2011 年 12 月 10 日
    独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。该议案无需提交股东大会
审议。
    （二）本次会计估计变更的影响
     根据《企业会计准则》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行
会计处理，不追溯调整，不会对以往各年度及 2011 年度财务状况和经营成果产生
影响，对 2012 年度财务状况影响极小。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于公司高管薪酬调整的议案》；
    随着公司业务发展，为激励公司高级管理人员勤勉尽责，提高公司的经营管
理水平，公司董事会薪酬与考核委员会结合近年物价情况及本地上市公司高级管
理人员的薪酬水平，提议对公司高级管理人员的薪酬进行调整。以下高级管理人
员的年度薪酬由工资和奖金构成（五险一金按相关规定由公司另行缴纳，不含在
内）。具体调整方案如下：
    1、总经理薪酬调整为 16.90 万元/年（税前）；
    2、财务总监薪酬调整为 16.90 万元/年（税前）；
    3、副总经理薪酬调整为 28 万元/年（税前）；
    4、董事会秘书薪酬调整为 10.60 万元/年（税前）。



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上述人员薪酬自 2011 年 1 月 1 日起执行。
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司重大信息内部报送制度》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司重大信息保密制度》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司重大事项事前咨询制度》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《公司媒体排查制度》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司接待和推广制度（修订稿）》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                           神州学人集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2011 年 12 月 9 日




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