证券代码：000547          证券简称：闽福发 A              公告编号：2012-001

                      神州学人集团股份有限公司
               第六届董事会第四十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次

会议开会通知于 2012 年 1 月 6 日以书面、传真方式发出，会议于 2012 年 1 月 17

日在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长章

高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。

    会议经过认真审议，一致通过如下事项：

    一、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司福州五一支行申请授

信额度的议案》；

    为满足公司生产经营需要，同意公司向中国工商银行股份有限公司福州五一

支行申请最高额度（额度按余额掌握）为人民币13,000 万元的授信（包括但不限

于银行借款、票据融资、贸易融资等表内业务及票据承兑、信用证、保函等表外

业务），期限一年。有关业务的具体事项以相关业务合同约定为准。公司董事会授

权董事长章高路先生签署所有有关法律文书。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请授信额度

的议案》；

       为满足公司生产经营需要，同意公司向交通银行股份有限公司福建省分行申

 请短期流动资金贷款授信业务，其中短期流动资金贷款本金总余额不超过人民币

 3,000 万元，期限一年。具体金额以及其它内容以本公司与交通银行股份有限公



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司福建省分行所签订的相关授信业务合同内容为准。公司董事会授权章高路先生

签署与此次授信事项有关的法律文件。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。



                                             神州学人集团股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                 2012 年 1 月 17 日




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