证券代码：000547          证券简称：闽福发 A              公告编号：2012-003

                     神州学人集团股份有限公司
              第六届董事会第四十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会

第四十三次会议开会通知于 2012 年 2 月 13 日以书面、传真方式发出。公司第六

届董事会第四十三次会议于 2012 年 2 月 23 日以传真通讯方式召开。会议应到董

事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长章高路先生主持。会议的召集和召开

程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议经过认真审议，一致通过《关于本次公司债券新增偿债保障措施的议案》。

    为更好的完成本次公司债券的过会审批工作以及后续发行工作，公司拟采取

多种措施来加强本次债券的偿债保障能力。具体方案如下：

    1、设立专项偿债基金

    公司将每年按照约定的还本付息金额，提取专项“偿债基金”，并开立专门偿债

账户进行管理，以确保按期兑付债券的本息。偿债基金来源于公司日常经营收入，

并按年计提。偿债基金中利息偿债款项于每个兑付日前五个工作日提取完毕，本

金偿债款项于本金兑付日前十个工作日提取完毕。

    2、股权投资处置所得收益优先保障本期债券本息的偿付

    公司承诺本次公司债券存续期内出售持有的上市公司股权投资所取得的收益

优先保障本期债券本息的偿付。

    3、子公司分红政策

    公司调整下属子公司的利润分配政策，承诺本次公司债券存续期内下属子公

司当年现金分红优先保障本期债券本息的偿付。



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    同时，当本次公司债券出现预计不能偿付本息或未按时偿付本息的情况，公

司承诺当年子公司现金分红比例不低于其当年可供分配利润的 30%，并且其相应所

得的分红优先保障本期债券本息的偿付。

    4、合营及参股公司分红政策

    公司承诺在本次债券存续期内所取得的来自于合营公司及参股公司的分红优

先保障本次公司债券本息的偿付。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                             神州学人集团股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2012 年 2 月 23 日




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