闽福发A:第六届董事会第四十四次会议决议公告2012-03-28
证券代码:000547 证券简称:闽福发 A 公告编号:2012-007
神州学人集团股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会
第四十四次会议开会通知于 2012 年 3 月 16 日以书面、传真方式发出,会议于 2012
年 3 月 28 日以传真通讯方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议由公
司董事长章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
会议经过认真审议,一致通过如下事项:
一、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》;
为进一步加强上市公司内部控制规范体系建设工作,根据国家五部委联合下
发的《企业内部控制基本实施规范》和福建监管局下发的《关于做好 2012 年福建
辖区主板上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》相关文件的要求,公司董
事会对此高度重视,特制订《公司内部控制规范实施工作方案》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司处置非流动资产的议案》;
2010 年 12 月,经公司第六届董事会第二十七次(临时)会议审议通过,公司
与福州市土地发展中心签订《土地收购合同》,由其收储公司位于台江区工业路 223
号的工业用地并支付补偿金。(详见公司于 2010 年 12 月 30 日披露的《公司出售
资产公告》)。由于本次政府收储,公司处置的资产原值总计 132,852,860.51 元,
已计提折旧及累计摊销 38,668,226.88 元,已计提资产减值准备 8,090,455.71 元,
清理非流动资产净额 86,094,177.92 元,机器设备处置收入 9,060 元,累计清理
非流动资产净额 86,085,117.92 元,详见下表:
项目 原值 已提折旧 已提减值准备 净额
及累计摊销
厂房及建筑物 110,369,290.09 31,621,102.99 4,908,359.74 73,839,827.36
土地 18,274,646.12 6,020,295.56 0.00 12,254,350.56
机器设备 4,208,924.30 1,026,828.33 3,182,095.97 0.00
资产合计 132,852,860.51 38,668,226.88 8,090,455.71 86,094,177.92
上述非流动资产的处置,对公司 2011 年盈利不产生影响。该议案无需提交公
司股东大会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于将搬迁补偿款作为异地建设项目资金的议案》。
2010 年 12 月,经公司第六届董事会第二十七次(临时)会议审议通过,公司
与福州市土地发展中心签订《土地收购合同》,由其收储公司位于台江区工业路 223
号的工业用地,搬迁补偿款合计约人民币 1.79 亿元。(详见公司于 2010 年 12 月
30 日披露的《公司出售资产公告》和 2011 年 6 月 3 日披露的《公司关于出售资产
进展情况的公告》)。
根据公司与市政府在搬迁过程中的协商,《土地收购合同》约定福州市规划局
将在海西高新技术产业园内选址 50 亩工业用地作为公司总部用地。经公司第六届
董事会第二十五次会议审议通过,董事会同意公司向福州高新技术产业开发区管
委会购买位于海西高新技术产业园内的 50 亩工业用地,用于建设公司产品研发、
检测及总部办公基地,并向福州高新技术产业开发区管委会支付土地预付款 300
万元(详见 2010 年 12 月 9 日披露的《公司第六届董事会第二十五次会议决议公
告》)。公司预计该异地建设项目总投资金额将不低于 2 亿元人民币。为此,公司
董事会同意将上述搬迁补偿款 1.79 亿元作为未来该异地建设项目的建设资金,待
在海西高新技术产业园内用地的具体位置和具体价格确定后,再行提交公司董事
会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
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董 事 会
2012 年 3 月 28 日
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