证券代码：000547         证券简称：闽福发 A               公告编号：2012-010

                     神州学人集团股份有限公司
              第六届董事会第四十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



   神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会
议通知于 2012 年 3 月 31 日以书面、传真方式发出，会议于 2012 年 4 月 10 日以
传真通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长章高
路先生主持。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次董事会。会议的召
集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过如下事项：
    一、审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司 2011 年财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《公司 2012 年财务预算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》
    经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2011 年度母公司实现税后净利润
85,406,980.45 元，按利润的 10%提取法定盈余公积 8,540,698.05 元，加上年初
未 分 配 利 润 81,355,863.43 元 ， 减 去 2011 年 半 年 度 支 付 普 通 股 股 利
68,954,758.32 元，本年度实际可供股东分配的利润 89,267,387.51 元。
    公司以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 618，428,326 股为基数，向全体股东
每 10 股派 0.12 元（含税），共派发现金股利 7,421,139.91 元，同时向全体股东
每 10 股送红股 1 股，以资本公积金每 10 股转增 2.5 股。剩余未分配利润转至以
后使用。
    该利润分配预案提请公司 2011 年度股东大会审议的同时，提请股东大会授
权董事会相应修改《公司章程》有关条款并办理工商变更登记手续。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《公司 2011 年年度报告》和《公司 2011 年年度报告摘要》


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》
    公司拟续聘有从事证券相关业务资格的福建华兴会计师事务所有限公司作
为公司 2012 年的财务会计审计机构，聘期一年，年度费用计 60 万元。独立董事
同意了该议案，并发表了独立董事意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登
的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。
    独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《公司 2011 年度社会责任报告》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《公司 2011 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述一至六项议案须提交公司 2011 年度股东大会审议。公司 2011 年度股东
大会的召集方式及召开时间另行通知。


    特此公告。




                                                  神州学人集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2012 年 4 月 10 日




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