闽福发A:第六届监事会第十七次会议决议公告2012-04-10
证券代码:000547 证券简称:闽福发 A 公告编号:2012-011
神州学人集团股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议开
会通知于 2012 年 3 月 31 日以书面、传真方式发出,会议于 2012 年 4 月 10 日以
传真通讯方式召开。应到监事 5 名,实到监事 5 名,会议由公司监事会主席林琴
女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议,并以举手表决方式通过如下决议:
一、审议通过《公司 2011 年度监事会工作报告》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2011 年年度报告》和《公司 2011 年年度报告摘要》
公司监事会经过认真审议,发表如下审核意见:
1、《公司 2011 年年度报告》和《公司 2011 年年度报告摘要》的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求。
2、《公司 2011 年年度报告》和《公司 2011 年年度报告摘要》的内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实
地反映公司 2011 年年度经营成果和财务状况。
3、公司监事会保证《公司 2011 年年度报告》和《公司 2011 年年度报告摘要》
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个人及连带责任。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》
通过认真审阅《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》,公司监事会认为:
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公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合所处行业、经营方式、
资产结构等特点,建立了较为完善、有效的内部控制制度,能保证经营业务活动
的正常开展,有效防范风险。《公司内部控制自我评价报告》较全面、真实地反
映了公司内部控制的实际情况。但伴随着公司的快速发展,希望公司进一步加强
和完善内部控制体系的建设,切实为公司健康、持续的发展提供有利的保障。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
监 事 会
2012 年 4 月 10 日
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